Annonse
Utvalget foreslår at forhandlere av varer som mottar kontantbeløp over 40.000 kroner skal utarbeide risikovurdering og etablere interne rutiner. Foto: NTB-scanpix.
NHO

Mot hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt i 2015 og har nå kommet med forslag om nye regler som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

De foreslår at forhandlere av varer som mottar kontantbeløp over 40.000 kroner skal utarbeide risikovurdering og etablere interne rutiner.

I tillegg skal de lære opp ansatte, ha systemer for oppbevaring av personopplysninger, undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her
Annonse
Annonse