Thomas Borgen ledet de estiske aktivitetene fra 2009

I Danske Banks interne granskningsrapport om hvitvasking gjennom en avdeling i Estland går det frem at bankens norske toppsjef trolig har visst svært mye om det som har foregått.

I rapporten pekes det blant annet på at over ti prosent av Danke Banks totale overskudd kom fra Estland i årene 2008 og 2010.

I de første rapportene om hvitvaskingsskandalen har det kommet frem at de mest suspekte transaksjonene skjedde i denne perioden.